Співзасновник криптовалютної біржі Bitzlato визнає вину в порушеннях AML. 07.12.2023

Засновник криптовалютної біржі Bitzlato визнав себе винним у порушенні АМЛ

Один з засновників криптовалютної біржі Bitzlato, Олександр Левіт, визнав себе винним у порушенні законодавства про запобігання відмиванню грошей (АМЛ). Він був звинувачений у незаконному проведенні операцій з криптовалютами на суму понад 9 мільйонів доларів США. Левіт погодився співпрацювати з правоохоронними органами і надати їм інформацію про інші порушення в обміні криптовалютами. Він також погодився сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів США.